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中國交通建設股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2022年2月25日以現場方式召開。  

審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》，同意選舉執行董事王彤宙擔任本公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會決議作出之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。  

審議通過《關于第五屆董事會各專門委員會組成人員的議案》同意公司董事會各專門委員會成員組成如下：  

戰略與投資委員會：王彤宙（主席）、王海懷、孫子宇、米樹華、劉輝、周孝文；提名委員會：王彤宙（主席）、劉翔、陳永德、武廣齊、周孝文；審計與內控委員會：陳永德（主席）、劉輝、武廣齊；薪酬與考核委員會：劉輝（主席）、米樹華、武廣齊。  

審議通過《關于聘任公司總裁的議案》，同意繼續聘任王海懷擔任本公司總裁，任期自本次董事會決議作出之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。  

審議通過《關于聘任公司副總裁、財務總監的議案》，同意繼續聘任文崗、王建、周靜波、李茂惠、陳重、楊志超擔任本公司副總裁，朱宏標繼續擔任本公司財務總監，以上高級管理人員任期自本次董事會決議作出之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。  

審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意繼續聘任周長江擔任本公司董事會秘書，任期自本次董事會決議作出之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。  

簡歷  

王彤宙先生，1965年出生，中國國籍。現任本公司執行董事、董事長、黨委書記，同時擔任中國交通建設集團有限公司（以下簡稱中交集團）董事長、黨委書記。王先生擁有豐富的經營管理經驗，歷任中國建筑發展有限公司總經理，中國建筑工程總公司第六工程局局長；中國水利水電建設集團有限公司黨委常委、副總經理，中國電力建設集團有限公司黨委常委、副總經理；中國節能環保集團有限公司董事、總經理、黨委副書記；中國有色礦業集團有限公司董事長、黨委書記、總經理，中國有色礦業集團有限公司董事會主席、黨委書記，中國有色礦業有限公司執行董事、董事長；中交集團總經理、本公司總裁。王先生擁有經濟學博士學位，是正高級工程師、英國皇家特許建造師、享受國務院政府特殊津貼專家。王先生自2020年10月起擔任本公司執行董事、董事長。  

王海懷先生，1968年出生，中國國籍。現任本公司執行董事、總裁、黨委副書記，同時擔任中交集團董事、總經理、黨委副書記。王先生于1991年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任交通部第二航務工程局黨委委員、副局長，黨委副書記、局長，中交第二航務工程局有限公司董事長、總經理、黨委副書記，本公司港航疏浚事業部總經理，本公司副總裁，中交集團副總經理。王先生畢業于重慶交通大學港口與航道工程專業，并取得武漢大學高級管理人員工商管理碩士學位，是正高級工程師、高級經濟師。王先生自2021年4月起擔任本公司總裁，2021年6月起擔任本公司執行董事。  

劉翔先生，1968年出生，中國國籍。現任本公司執行董事、黨委副書記，同時擔任中交集團黨委副書記、職工董事。劉先生擁有豐富的企業管理經驗，歷任中國航天科工集團有限公司（以下簡稱航天科工集團）黨群工作部副局級巡視員、黨群工作部副部長、團委書記，貴州航天工業有限責任公司監事會主席，航天科工集團紀檢監察部部長、黨組紀檢組副組長、人力資源部部長。劉先生畢業于安徽教育學院中文專業，并取得中國人民大學文學碩士學位及北京航空航天大學工商管理碩士學位，是研究員級高級政工師。劉先生自2021年6月起擔任本公司執行董事。  

孫子宇先生，1962年出生，中國國籍。現任中交集團副總經理、黨委常委。孫先生于1983年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任交通部第一航務工程勘察設計院副院長，中國港灣建設（集團）總公司總工程師，中交集團總工程師，中國港灣工程有限責任公司總經理及董事長，本公司海外事業部總經理、本公司副總裁。孫先生畢業于浙江大學（原為杭州大學）海洋地質地貌專業，并取得荷蘭代爾夫特工業大學碩士學位及北京大學高級管理人員工商管理碩士學位，是正高級工程師、英國皇家注冊土木工程師、英國皇家注冊建造師、享受國務院特殊津貼專家。  

米樹華先生，1962年出生，中國國籍。現任中央企業專職外部董事、中交集團外部董事、中國長江三峽集團有限公司外部董事、中國五礦集團有限公司外部董事。米先生擁有豐富的企業生產經營管理經驗，歷任國家電力公司東北公司黨組成員、副總經理，國家電網公司東北公司黨組成員、副總經理，中國國電集團公司東北公司黨組書記、總經理，國電電力股份有限公司黨組副書記、總經理，中國國電集團公司副總經理、黨組成員，國家能源投資集團有限責任公司副總經理、黨組成員。米先生畢業于東北電力學院，獲工學學士學位，是正高級工程師。  

劉輝先生，1960年出生，中國國籍。現任中國建筑科學研究院有限公司外部董事。劉先生擁有豐富的建筑、工程建設和科研管理經驗，歷任中鐵二局集團有限公司總經理助理、董事、總工程師，中國鐵路工程總公司副總經理、黨委常委、總工程師，中國鐵路工程集團有限公司黨委常委兼中國中鐵股份有限公司副總裁、黨委常委、總工程師。劉先生畢業于西南交通大學鐵道工程專業，并取得建筑及土木工程碩士學位，是正高級工程師。  

陳永德先生，1966年出生，中國國籍，香港特別行政區居民。現任同心教育基金會（香港）行政總裁，香港中資銀行業協會副總裁，同時擔任皇朝家居控股有限公司獨立非執行董事。陳先生擁有豐富的金融、證券、財務經驗，歷任野村國際（香港）有限公司中國及香港研究部、亞洲區銀行主管，里昂證券有限公司中國及香港金融部主管，畢馬威中國高級顧問，香港交易所上市委員會委員，香港特區政府選舉委員會金融界別委員。陳先生畢業于倫敦大學政治經濟學院經濟學專業，獲經濟學碩士學位，擁有澳大利亞資深注冊會計師資格FCPA（Aust.）。  

武廣齊先生，1957年出生，中國國籍。現任中國鹽業集團有限公司外部董事。武先生擁有豐富的企業管理經驗，歷任中國海洋石油總公司辦公廳主任，中海石油研究中心黨委書記兼紀委書記、工會主席，中國海洋石油集團有限公司直屬機關黨委書記兼思想政治工作部主任，中國海洋石油集團有限公司總經理助理，黨組成員、黨組紀檢組組長，副總經理、黨組成員，黨組副書記、副總經理，長期兼任中國海洋石油有限公司執行董事兼法規主任。曾任中國長江電力股份有限公司獨立董事。武先生畢業于中國海洋大學海洋地質專業，并取得中國石油大學管理學碩士學位、華中科技大學公共管理學博士學位，是教授級高級經濟師、注冊高級企業風險管理師（CSERM）、國際注冊內部審計師（CIA）。  

周孝文先生，1961年出生，中國國籍。現任中國物流集團有限公司外部董事、中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱國鐵集團）所屬川藏鐵路有限公司外部董事。周先生擁有豐富的交通運輸、建筑及工程建設、規劃經驗，歷任鐵道部發展計劃司副司長、經濟規劃研究院常務副院長、工程設計鑒定中心常務副主任，鐵道部經濟規劃研究院院長、工程設計鑒定中心主任，中國鐵路經濟規劃研究院院長、黨委副書記，中國鐵路總公司工程設計鑒定中心主任，中國鐵路經濟規劃研究院副董事長、總經理、黨委副書記，國鐵集團工程設計鑒定中心主任，國鐵集團首席勘察設計專家、川藏鐵路工程建設總指揮部（領導小組）辦公室專員、辦公室專務（專司外部董事）。周先生畢業于蘭州鐵道學院鐵道工程專業，并取得工程碩士學位，是正高級工程師，全國工程勘察設計大師。  

文崗先生，1966年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、黨委委員，同時擔任中交集團副總經理、黨委常委。文先生于1988年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任一公局副總經理、中國路橋董事兼副總經理、本公司海外事業部執行總經理、中國路橋董事長、本公司總裁助理。文先生畢業于廣州外國語學院法語專業，后取得長沙理工大學項目管理工程碩士學位，是正高級工程師、正高級經濟師。文先生自2016年12月起擔任本公司副總裁。  

王建先生，1964年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、安全總監、黨委委員，同時擔任中交集團副總經理、黨委常委。王先生于2004年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任中交隧道工程局有限公司董事兼副總經理、本公司華東區域總部總經理、路橋軌道交通事業部總經理、總裁助理。王先生于西安公路學院橋隧及結構工程專業研究生畢業，后取得中南大學巖土工程博士學位，是正高級工程師。王先生自2016年12月起擔任本公司副總裁。  

周靜波先生，1963年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、黨委委員，同時擔任中交疏浚董事長。周先生于1980年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任一航局一公司總經理助理、副總經理、總經理，一航局副總經理，中交天津航道局有限公司董事長、總經理、黨委副書記，中交地產有限公司董事長、總經理、臨時黨委書記，本公司總裁助理兼港航疏浚事業部總經理，中交疏浚臨時黨委副書記。周先生畢業于中國地質大學（武漢），獲得經濟學碩士學位，是正高級工程師、高級經濟師。周先生自2019年10月起擔任本公司副總裁。  

李茂惠先生，1962年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、黨委委員，同時擔任中交投資董事長。李先生于2005年加入本公司，擁有豐富的財務及經營管理經驗，歷任寧夏回族自治區交通廳計劃財務處副處長、處長，副廳長、黨組成員，國家開發銀行評審一局副局長（掛職），中國路橋副總經濟師，中交集團投資部總經理，本公司資本運營部總經理，中交投資董事、總經理、黨委副書記，中交投資董事長、黨委書記，本公司總裁助理。李先生畢業于長安大學（原名為西安公路學院），獲得財會專業學士學位，后取得清華大學高級工商管理專業碩士學位，是正高級經濟師。李先生自2019年10月起擔任本公司副總裁。  

朱宏標先生，1970年出生，中國國籍，現任本公司財務總監、黨委常委，同時擔任中交財務有限公司董事長。朱先生于1994年加入本公司，擁有豐富的資金及財務管理經驗，歷任中國路橋資金管理部總經理助理、副總經理，財務會計部副總經理，中交集團資金部副總經理、總經理，本公司財務資金部總經理。朱先生畢業于長安大學（原名為西安公路學院），獲得會計學專業學士學位，后取得北京大學會計專業碩士學位，是正高級會計師。朱先生自2019年10月起擔任本公司財務總監。  

陳重先生，1971年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、黨委委員，同時擔任本公司供應鏈管理部總經理、中國交通物資有限公司執行董事。陳先生于1994年加入本公司，擁有豐富的專業知識及廣泛的管理經驗，歷任一航局毛里塔尼亞101公路項目副經理兼總工程師，一航局對外業務處副處長、主任工程師，一航局一公司副總經理，中交天津港灣工程研究所所長、執行董事，一航局一公司總經理，中國港灣工程有限責任公司副總經理、總工程師，本公司海外事業部副總經理、執行總經理、總經理。陳先生畢業于河海大學，獲得港口與航道工程專業學士學位，后取得天津大學港口海岸及近海工程專業碩士學位、長沙理工大學道路與鐵道工程專業博士學位，是正高級工程師。陳先生自2019年10月起擔任本公司副總裁。  

楊志超先生，1981年出生，中國國籍，現任本公司副總裁、黨委委員、辦公室（黨委辦公室）主任。楊先生于2003年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任中交三公局第三工程有限公司黨委書記、副總經理，中交三公局第一工程有限公司董事長、黨委書記；本公司團委書記，人力資源部二部（黨委組織部）副總經理（副部長）、黨委工作部（企業文化部）副部長（副總經理）、黨委工作部（黨委統戰部）副部長；中國城鄉控股集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，中國市政工程西南設計研究總院有限公司董事長。楊先生畢業于長沙理工大學土木工程專業，獲工學學士學位，后取得長沙理工大學交通運輸工程專業工程碩士學位，是高級工程師、高級政工師。楊先生自2021年8月起擔任本公司副總裁。  

周長江先生，1965年出生，中國國籍，現任本公司董事會秘書、公司秘書，同時擔任中交資本控股有限公司董事長。周先生于2000年加入本公司，熟悉企業管理及公司治理、資本運營、信息披露和投資者關系管理工作，具有豐富的經營管理經驗和專業技術知識。周先生歷任原國家物價局和國家計劃委員會干部、中國機床總公司綜合處副處長、中國港灣建設（集團）總公司企劃部副總經理、中交集團企業發展部副總經理、公司董事會辦公室主任。周先生畢業于中國人民大學，獲得經濟學學士學位，是正高級經濟師。周先生自2017年11月起擔任本公司董事會秘書，2017年12月起擔任本公司公司秘書。